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  洪起的犯罪领域涉及金融、房地产、建材、化工等行业。已确认的国洪起以虚增国债形式从证券公司盗走的资金就达20多亿元,以虚增国债向银行抵押借出的贷款达10多亿元 .
  国洪起系列案中反映出的中国社会转型期经济、金融领域制度设计存在的漏洞,以及政府部门公权力使用方面存在的问题:

·目前我国国债回购的制度漏洞是什么?
·如何防止类似事件再度发生?
·透视“嘉利来股权抢夺案件”,如何保障中央政府与地方政府的政令畅通?
·国洪起系列案的法学界定和社会学意义是什么?

广东证券内部稽查发现惊天大案
  王昆仑(广东证券新闻发言人):广东证券是中国最早设立的大型综合类证券公司之一。如果不是国洪起利用国债回购机制漏洞对我们进行诈骗这件事的打击,我们的发展应当是很快的。<<<
  国洪起如何染指嘉利来项目
   李刚(香港嘉利来公司新闻发言人):嘉利来项目的案子已经拖了相当长的时间,这次是因为广东证券的报案,才使得国洪起案件被全面地揭露出来。我们也才终于发现:原来嘉利来世贸中心项目案件的最终受益人是国洪起<<<
  国洪起犯案手法主要有以下三种:一是虚增国债标准券,仅北京一家营业部就虚增了3亿多;二是通过勾结营业部内部人员,挪用券商公司其他国债;第三是和营业部人员串通,将已经回购的国债再向银行骗贷。这样,使危害呈倍数放大
  ·防止权力资本化
  计划经济建立了一个无所不包的全能政府,控制了几乎一切资源。所以,中国改革的起点是权力社会。在权力基础上,改革开放设计不应当忽略一条,就是权力资本化。
  改革开放是正确的,中国经济体制从计划走向市场,从封闭走向国际化,这是非常正确的。问题在于,发展资本的同时,绝不能不限制权力,绝不能出现大规模的权力资本化,一旦如此,对国家经济发展就有致命的危害<<<

·政府权力要有限制
政府行政权力要有限制
 从嘉利来案件可以看出,政府机关行使的权力,很多没有界限
司法程序要公正
 法律给政府一定的权力,但是你要使用这个权利还要尊重一定的程序
老百姓要讲诚信,政府也要讲诚信
 否则,社会诚信的目标永远不可能实现。这个问题,在嘉利来和国洪起案件中表现得尤为突出。即使以公共利益的需要为依据,或者是以法律法规的变化为根据。
监管要到位
 不论是利用国债回购市场机制中的技术漏洞,还是融资中的诈骗,如果行政机关在国债回购的每一个环节都监管到位,不会发生这么大数额的刑事案件,不会有这样巨额的社会或者是国家利益的损失
政令要畅通
 公权力在行使过程中,应遵守同一规则。而嘉利来案件中,我们的政令是不通的———上级机关作出复议决定,下级机关可以不执行,而且不产生任何责任。
依据要合法
 行政机关是行使公权力的主体。行使行政权力,实施各类行政行为,也要合法。制定法律固然重要,解释法律同样重要。这方面,恰恰没有什么有效监督机制。


·国债回购市场的主要问题
  违规国债回购问题的产生,主要的原因有两个:一是国债回购存在制度漏洞,二是证券公司的管理和风险控制制度不健全。
  如何解决这些问题?从制度方面来说,现在席位的清算制可以考虑代之以帐户清算制。单一席位各个子帐户分别进行交易和清算。同时,在进行回购时,由冻结券商账户的标准券,改为将指定回购债券冻结在登记结算公司等第三方的帐户中。再有,改变当前中央交收规则,登记结算公司不承担担保义务,违约风险由交易双方自行承担。对于证券公司,应该加强管理和风险控制,实行总部集中交易与清算,加强对电脑、财务和交易的及时监控,统一印章管理,以根除风险隐患。<<<

·总与不依法行政有关
  国洪起系列案件的发生跟政府不依法行政密切相关。 该案件有以下几个特点:
  第一是牵连到掌控国家经济命脉和金融秩序领域的重要部门。第二是国洪起的很多企业,都是空手套白狼式起家,其手段就把政治权力与违法违规操作结合起来,体现了他跟某些权力机关及一些政府部门人员千丝万缕的联系。第三侵害的都是国有资产,因为跟国家机关工作人员相勾结,最容易受到侵害的也是国有财产。<<<

·与富翁相关的怪现象
 
有这样一种怪现象:当今社会上许多已成为千万甚至亿万富翁的人,往往都是一些有着官方背景的人,或者本身就曾是官员。
  这反映的恰恰就是结构性问题,所以国洪起案件不是偶然的,其行为之恶劣已经超出了原来我们所讲的不法商人的范围。<<<


  国洪起,男,1958年出生,北京人,上世纪80年代曾因诈骗建设银行贷款被判刑入狱。出狱后,靠买卖进口大件指标等方式积累了初始资金,并以此在山东创办实业。随后,他逐渐进入金融市场,长期在证券和投融资领域进行非法活动,并且编织了一张巨大的关系网。根据相关材料显示,国洪起目前在香港和内地拥有数十家公司,所掌控的资产在80亿元以上<<<

  经有关方面通过清查发现,国洪起在国内很多省份都进行过投资,他控制的企业(项目)数目不下20个。
内外勾结“国债回购”
  2003年10月,为了与中国华闻控股有限公司(以下简称“华闻控股”)进行股权合作,广东证券对公司内部进行了一次例行业务检查。他们意外地发现:公司下属的北京长春桥路营业部3亿元的国债债券不翼而飞。
  所有的线索都指向同一个神秘的幕后人物———北京富豪国洪起。他通过自己控制的公司———泰诚咨询(法定代表人为国洪起妻姐刘严)、北京泰怡轩房地产开发有限公司(法定代表人刘严)、北京赛克赛思科技投资有限公司(法定代表人为国洪起之妻孙涤非)、第一信用担保有限公司(法定代表人刘严)分别在广东证券北京长春桥路营业部和广州西华路营业部开户,进行国债回购业务。<<<

“嘉利来大坑”背后接盘者
  嘉利来大坑也进入了国洪起的视野。据香港嘉利来公司董事王毅新介绍,嘉利来公司出局之后,嘉利来大坑的市面价值约为10个亿。香港美邦集团入局后,用1200万美元左右的出资便拥有了后续公司60%的股份———市价约为6个亿。但这些股份很快被让出,接手者是香港建辉投资公司、香港九九国际公司,在转让协议中,他们付出的代价仅为1.6亿。
  国洪起案发后,有关方面开始查询香港建辉投资公司、香港九九国际公司的董事结构。香港公司注册登记处出具的资料表明,香港建辉投资公司、香港九九国际公司的董事长虽为香港居民陈天锴,但是在陈天锴注册的9家公司中,6家公司中都有国洪起的董事身影<<<

 专题制作:

   网易商业报道 编辑 简 洁

 内容提供:

《中国青年报》

游客 认为:
2004-08-25 21:49:03
老国真行
游客 认为:
2004-08-25 21:47:32
听说,老国要放了,他真行.关系硬.
游客 认为:
2004-08-17 10:22:32
居然有这么多的 人关注国洪起?呵呵……
游客 认为:
2004-07-28 10:14:30
季宝红是大诈骗犯牟其中的进出口部经理,季宝红帮牟其中造假出口合同诈骗银行信用证。牟判无期徒刑后,季宝红卷款五亿元在沪搞房地产,并行贿买各种头衔,季宝红的人大代表是用一套豪华复式房行贿取得。季宝红还用贿赂一些小报为其刊登各式文章及造谣攻击生意场上被骗对象。季宝红行贿的贪官之一闸北区组织部付部长近日已被双规。
游客 认为:
2004-07-26 10:37:26
在金三元投资有限公司的章程中显示,公司注册地为上海浦东,但在公司建立之初,国洪起的弟弟国洪新就出资占有20%的股份。之后,公司经过股东变更,变更后股东之一是孙戈,为国洪起的妻姐。而原公司的老总叶德华为山东九九集团委员会党书记,亦拥有公司20%的股份! 国的帮派体系合作已达“非同一般”,
目前,北京、江苏、山东警方已经查封了涉案的几十家公司,其中包括国洪起控股的在全国匿名或真名控股开设的几十家经营范围不同的公司来完成诈骗犯罪。
这起被中央政法委列为2004年督办的25件大案之一的金融诈骗案所受的关注似乎远远不够。
游客 认为:
2004-07-26 10:28:15
在金三元投资有限公司的章程中显示,公司注册地为上海浦东,但在公司建立之初,国洪起的弟弟国洪新就出资占有20%的股份。之后,公司经过股东变更,变更后股东之一是孙戈,为国洪起的妻姐。而原公司的老总叶德华为山东九九集团委员会党的书记?亦拥有公司20%的股份! 国洪起的帮派体系已张开成网。
游客 认为:
2004-07-25 13:43:02
佳丽来项目的来龙去麦是应该好好查查,有人说在老国插手之前就已经花了5个亿,5个亿的投资仅挖了一个坑?95-2003年8年了还是一个坑,没有收益,影响市容没人说什么,为甚莫有人来收拾惨剧的时候却说三到四,如果项目按经贸委的安排办了,三四年后说不定老国就已经把一个年利税几千万的超级大厦立在那儿了,可现在哪,不让老国弄,却又没人能弄,烂吧!想干点实事难,做一个干实事得人更难
游客 认为:
2004-07-23 22:46:58
据我所接触的国先生,从生活上时非常俭朴的,经常是方便面充饥,到所属各企业从未有过豪吃海饮,向来是简衣素食,从不乱花一分钱。从所办的实业企业看,不仅养活了地方上可观数量的下岗失业工人,还从不拖欠、偷逃一文国家税款,创造的社会效益远大于自己的口袋。况且融资用于办企业,总是一件于社会的好事,总比那些贪官污吏要强几万倍,总比贪官污吏们的社会危害小。
游客 认为:
2004-07-09 17:50:45
老国很牛吗!
游客 认为:
2004-07-05 21:50:17
说实在的,我是九九的一个中层干部,我觉得国总还是一个很有能力的人,如果他也能享受国民待遇,也像某些单位三天的会议化掉三百万的话,他一定是很成功商人,说不定也能成为张瑞敏那样的民族企业家
游客 认为:
2004-06-11 18:12:02
自从知道国总出事以后,九九集团所有员工都感到震惊。联想到2003年四季度生产资金紧张等实际情况,我认为国总出事应该是事出有因:玉米涨价幅度太大,由1.00元/KG涨到1.4元/KG。作为一天需要5000吨玉米的九九集团,大家可以算算,再需要多少周转资金才能保证企业的正常运转。所以国总要融资,以至出事。即使在这样的情况下,从2003年3月份试生产到2003年12月份,九九集团向济宁市交了8000万元的税!!!!从生产会议纪要可以知道,开工率很低以至不得不不间断的停机维修!!为什么??没有资金采购玉米!!!资金到哪里了??玉米涨价了!!!成品没有涨价:占领中国汽油醇出口市场近50%的九九集团的成品没有涨价!!!!
游客 认为:
2004-06-09 11:09:43
国兄:你的资本运作让人佩服,你是能把资本投入实业并实现个人报复的人,从你的身上反映出社会的弊病,在这种麻木的金钱社会里,社会,国家,个人,百姓,谁又是--- 看到了前面的路——却错了,错了。
游客 认为:
2004-06-06 23:33:54
其实“国洪起的九九集团还是有贡献的”,有人这样说.也有人说九九集团的现有资产大于银行的贷款,而且是经过一家什么公司评定的,不必担心国有资产会有损失.还有人说九九集团巳被香港一家公司收购等等.不知是否是真的.
游客 认为:
2004-06-02 17:28:51
如此多的国债不予归还,券商信誉何在?中央登记结算公司国债管理漏洞百出,股民网上还敢购买?债券市场活跃还有希望? 小民 陈全捷
游客 认为:
2004-06-02 17:17:54
国洪起之流不严惩,有失天理!鼓吹国贼无罪,居心何在?
游客 认为:
2004-05-28 12:17:50
资本原罪要赦免,国洪起老大万万岁。对不对,张维迎教授?
游客 认为:
2004-05-28 12:12:58
精英们啊,你们太伟大了,兄弟佩服,还在鼓吹腐败有理么,还要赦免资本原罪么,张维迎教授,请回答
游客 认为:
2004-05-26 23:57:53
看什么介绍可知国洪起啊?他不养情妇?你怎么知道他没养啊?难道他养了还向你报告?真可笑。还有人替打劫的人说话。这个社会没有法治吗?
游客 认为:
2004-05-26 23:56:20
就应该加大社会各界的监督,看来光有上面的指示,也是不管用的。北京已经乱得不象话了。如果有什么监督机制可以弹劾北京市委书记等官员,应该弹劾一下。
游客 认为:
2004-05-26 23:54:50
这时候还有人替国洪起鸣冤?太目无法纪了吧!难道他作恶得到的钱财用来做善事就可以抵消他的罪过吗?何况他没做善事啊!养活下岗职工?是下岗职工养活他才对!
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